新闻中心

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          宪法宣传

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          走进电票系统 促合规控风险之四:票据风险案例

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          发布时间:2019-12-30 阅读次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          案例二:轻信不法中介,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          开展电子票据民间贴现业务造成资金损失 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          大连广某公司是大连金某1房地产开发集团有限公司的子公司。2016年,两家公司出现资金紧张,希望通过承兑汇票贴现进行拆借资金,于34日上午在浦发银行大连某支行开立金额8172万的承兑汇票。之后通过中间人找到票据中介进行贴现。当日下午1点,大连金某1公司的工作人员把8172万的承兑汇票背书转让到票据中介控制的公司。原本中介说收到汇票10分钟就把贴现款付到广某公司账上,但钱一直没到账。后来大连金某1公司联系不到中介人员,报案。案发后,侦查机关已返还被害单位大连广某公司7711.858173万元。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          事件解读:尽管本案涉及到的作案人员都得到了法律的制裁,但是大连公司仍然产生了一定的资金缺口。因此,成员单位在使用票据作为支付手段时,一定要擦亮眼睛,贴现只能在银行或财务公司等具备金融牌照的机构进行,切不可被票据中介的低报价迷惑。同时,也要把住开票背景真实性的关键,票据首付均有真实交易背景作为支撑,只有这样才能够在金融机构得到有效的金融资源支持。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          附件:辽宁省高级人民法院刑事裁定书((2018)辽刑终131号)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          公司简介 >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          国机财务于2003年9月经中国银行业监督管理委员会批准成立,具有企业法人地位的非银行金融机构。公司股东为中国机械工业集团有限公司及25家集团成员单位,注册资本为15亿元人民币。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          联系我们 >

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          地址:北京市海淀区丹棱街3号A座

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          邮编:100080

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          电话:010-82606800

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          传真:010-82606805

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          E-mail:office@sinomf.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          扫码关注
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          国机集团
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          国机财务
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          公众号二维码

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          网站地图 | 法律声明 | 联系我们

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          版权所有:国机财务有限责任公司 京公网安备 11010802035144号 京ICP备13023730号

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          久久久久久精品精品免费-想怀孕怀不上教你三招-午夜爱爱免费视频无遮挡-亚洲成av人片天堂网无码